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遵義市公安機(jī)關(guān)涉疫電詐警情及多發(fā)高發(fā)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路及反制話術(shù)

2021-12-24

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遵義市公安機(jī)關(guān)涉疫電詐警情及多發(fā)高發(fā)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路及反制話術(shù)

一、涉疫電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情類型

近期，境內(nèi)境外詐騙分子蹭我市疫情防控?zé)狳c(diǎn)，冒充疫情機(jī)構(gòu)“工作人員”“流調(diào)員”“調(diào)查員”等身份以“健康碼”轉(zhuǎn)綠、買特效藥、點(diǎn)開(kāi)陌生鏈接、刷單做任務(wù)為由實(shí)施詐騙。

識(shí)別：騙子精心布下與疫情相關(guān)的騙局，看似言之鑿鑿，實(shí)則來(lái)路不明、套路滿滿，有的還語(yǔ)句不通。

切記：凡是誘導(dǎo)做任務(wù)要求墊資、有內(nèi)部渠道要你投資、有優(yōu)惠好處要你付款、要你填寫銀行卡密碼驗(yàn)證碼的，一定是詐騙!

二、全市多發(fā)高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情類型

1至9月，全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)排名前7位的分別是：網(wǎng)絡(luò)兼職刷單、網(wǎng)絡(luò)貸款及代辦信用卡、冒充購(gòu)物客服退款、網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)賭博及投資(殺豬盤)、冒充公檢法、投資理財(cái)類、電話冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人詐騙等7種類型。該7類案件是我市今年來(lái)最主要的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件類型，占全市所立電詐案件的比例高達(dá)85.28%。

第一位：網(wǎng)絡(luò)兼職刷單返利詐騙

通過(guò)招聘網(wǎng)站(如58同城等)、抖音、微信、QQ、網(wǎng)頁(yè)、短信等渠道發(fā)布招募信息，刷單返傭金、以在家就可以做兼職、動(dòng)動(dòng)手指就能賺錢、時(shí)進(jìn)百、日進(jìn)千等進(jìn)行誘惑，讓你去掃描二維碼、點(diǎn)擊短連接、或者去不正規(guī)的店鋪購(gòu)買東西，前幾單給你小額返利，后面再以連單、大單形式獲取大額本金，再用卡單系統(tǒng)故障等問(wèn)題，一直會(huì)用各種理由借口讓你繼續(xù)刷單，直到你發(fā)現(xiàn)被騙。(注：現(xiàn)在騙子的手法有些變化，開(kāi)始了“一刀流”的詐騙手段，會(huì)用看似非常正規(guī)的刷單流程，讓你去刷單，但是你刷一單后就直接不返還傭金，并拉黑消失。)

一句話識(shí)破：讓你進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)刷單的就是詐騙

第二位：網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙

通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、短信、電話等形式發(fā)送廣告，以無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、手續(xù)簡(jiǎn)單、放款快、低利息、無(wú)需提供征信等幌子引誘，等下載軟件后，會(huì)顯示有余額但是無(wú)法提現(xiàn)，再以工本費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、解凍金、保證金、信用金等騙取錢財(cái)。

一句話識(shí)破：凡是先讓你交錢的網(wǎng)絡(luò)貸款就是詐騙

第三位：冒充網(wǎng)購(gòu)購(gòu)物客服退款

對(duì)方會(huì)知道你所購(gòu)買的信息、單號(hào)等情況，再冒充客服、快遞、廠家等說(shuō)明你所購(gòu)買的東西因?yàn)槟撤N情況無(wú)法到達(dá)你的手里(如：質(zhì)量有問(wèn)題、快遞丟失等)愿意給你多倍的賠償，讓你離開(kāi)交易平臺(tái)進(jìn)行交易，還有的會(huì)讓你操作支付寶內(nèi)的備用金等功能。

一句話識(shí)破：凡是要求你脫離平臺(tái)進(jìn)行交易，提到多倍賠付、操作備用金的就是詐騙

第四位：網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)賭博及投資(殺豬盤)

嫌疑人通過(guò)各大交友、社交、婚戀平臺(tái)，將自己包裝成優(yōu)質(zhì)婚戀對(duì)象，通過(guò)各種手段受害人對(duì)其產(chǎn)生感情后，誘騙受害人參與各種“投資”，包括投資重金屬、期貨、股票等各種投資類型(實(shí)際系假平臺(tái)，被受害人控制)，對(duì)其實(shí)施詐騙。

一句話識(shí)破：一般來(lái)說(shuō)，網(wǎng)上交友只要涉及投資，均是詐騙。

第五位：冒充公檢法詐騙

對(duì)方會(huì)聲稱自己是公檢法部門，說(shuō)你違法犯罪或者說(shuō)你身份信息被他人盜用后違法犯罪，他們需要你的配合，驗(yàn)證你的資金是否安全，讓你把銀行卡信息提交給他們，再把資金打入所謂的“安全賬戶”。在次過(guò)程中有兩點(diǎn)可以快速辨別。1.進(jìn)行電話轉(zhuǎn)接，比如自稱公安的，說(shuō)幫你轉(zhuǎn)接到銀行(公檢法部門不會(huì)轉(zhuǎn)接電話)。2.公檢法部門不會(huì)在電話里辦案，更不會(huì)提到財(cái)產(chǎn)信息和“安全賬戶”。

一句話識(shí)破：凡是自稱公檢法部門，說(shuō)你違法犯罪，需要你把錢轉(zhuǎn)入“安全賬戶的”就是詐騙。

第六位：投資理財(cái)類

詐騙分子多數(shù)會(huì)通過(guò)QQ、微信、抖音建立群聊，群聊內(nèi)會(huì)有一名經(jīng)過(guò)包裝的“炒股/理財(cái)大師”去指點(diǎn)群內(nèi)成員如何去操作，并會(huì)透露出只要跟著他的方向去投資，必然可以賺錢的情況。這種群聊內(nèi)可能會(huì)有幾十人、上百人，但多數(shù)都是詐騙分子自己，一人多號(hào)，進(jìn)行自導(dǎo)自演，營(yíng)造真的可以賺錢的假象，欺騙被拉入群聊的事主。“全群飆戲、一人受騙”的案件已有多發(fā)。

一句話識(shí)破：凡是打著有大師帶領(lǐng)、包賺的投資理財(cái)?shù)娜毫亩际窃p騙。

第七位：電話冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人詐騙

利用QQ、微信、短信、郵件冒充公司老板加財(cái)務(wù)人員為好友，或者建立QQ群多名領(lǐng)導(dǎo)一起談業(yè)務(wù)，然后要求財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬的詐騙。

一句話識(shí)破：針對(duì)此類詐騙務(wù)必當(dāng)面或多方核實(shí)，不要接受QQ等的轉(zhuǎn)賬指令。